السلطات الأمريكية تحقق في أكبر عملية إختراق في مجال DeFi.
في شهر مارس الماضي ، شهد عالم DeFi أكبر عملية اختراق.
حيث وقعت Sky Mavis الشركة التي تقف وراء لعبة Axie Infinity ، ضحية لاختراق غير مسبوق.
حيث تم تجريدها من 620 مليون دولار ما يعادل 17.600 إيثر (ETH) و 25 مليون USDC.
وفقا لتصريحات الشركة ، فقد تم إختراق عقد المصادقة على شبكة Ronin التابعة ل Sky Mavis.
كشفت التحقيقات أنه تم تهريب الأموال المنهوبة من خلال Tornado Cash ، إذ تم تحويل حوالي 21000 ETH عبر Tornado Cash.
تشتبه السلطات الأمريكية ان Tornado Cash كانت تقوم بعمليات غسيل الأموال المسروقة.
إعتبرت السلطات الامريكية أن هذه العملية هي جريمة دولية منظمة قام بتنفيذها تنظيم عصابي يعرف ب Lazarus ممول من كوريا الشمالية.
بالتالي ، على ما يبدو أن بروتوكول Tornado Cash متواطئ مع هذا التنظيم في غسل الاموال المنهوبة.
أثارت هذه القضية إهتمام السلطات الامريكية و أشعلت حماستهم ، تحمست السلطات الامريكية لمحاربة هذا التنظيم ، حيث قامت بالعديد من حملات التحري و البحث في هذه القضية.
مؤخرا ، قبضت السلطات السعودية على خبير بلوكشين المطلوب من FBI لإشتباهه في تعاونه مع تنظيم Lazarus.
في الأشهر الأخيرة ، كرست الحكومة الامريكية جهودا واسعة للقضاء على عمليات غير مشروع في المجال الرقمي.
” لم يعد مجال Web 3.0 مجال ينعدم فيه القانون ”
Ian McGinley المدعي العام الأمريكي
بالتالي ، يبدو أن الولايات المتحدة الامريكية تسعى لتاكيد سلطتها على قطاع العملات الرقمية و جرائم غسيل الأموال.
وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على. بروتوكول Tornado Cash.
هذا الأسبوع ، أعلنت وزارة الخزانة الامريكية أنها وضعت بروتوكول Tornado Cash ضمن قائمة الشركات الخاضعة للعقوبات الفيدرالية بتهمة غسيل الأموال.
وفقا لنص البلاغ ، من خلال هذا الإجراء سيتم تعليق و مصادرة جميع ممتلكات Tornado Cash و سيقع حظرها في الولايات المتحدة الامريكية.
بالتالي ،يحظر الآن على مواطني الولايات المتحدة استخدام الخدمة أو امتلاك حسابات عليها أو التعامل مع الشركة بطريقة أخرى بما في ذلك تقديم الخدمات لها.
وفقًا للاستخبارات الأمريكية ، لم تكن عملية Ronin العملية الوحيدة التي تم إستخدام Tornado Cash لتهريب و غسيل الأموال.
فمنذ نشأتها سنة 2021 ، تم استخدام Tornado Cash من قبل مجموعات إجرامية مختلفة لغسل ما يقرب من 7 مليارات دولار من الأموال المسروقة.
يقول Brian Nelson المتحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية ” لقد أخفقت Tornado Cash مرارا في فرض ضوابط فعالة على غسيل الأموال”
إذن ، من سوء الحظ ، ساهمت ميزات بروتوكول Tornado Cash و قدرته و كفائته في إخفاء هوية المعاملات ، إلى أن تكون غطاءا للجرائم غير المشروعة.
هذا العام ، كان استثنائيا في تاريخ العملات الرقمية ، حيث عززت السلطات الأمريكية تواجدها في المجال الرقمي.
العملات الرقمية وسيلة ناجحه لطمس جريمة.
خلال سنوات الماضية ، إجتذب عالم العملات الرقمية عددا كبيرا من المحتالين الطامعين في الثروة.
نشرت لجنة التجارة الفيدرالية تقريرا رصد عمليات النصب والإحتيال بإستخدام العملات الرقمية.
وفقا لتقرير FTC ، تمثل عمليات الاحتيال بإستخدام العملات الرقمية 25 % من إجمالي عمليات الإحتيال المبلغ عنها خلال العام الماضي.
منذ بداية عام 2021 ، وقع أكثر من 46.000 أمريكي ضحية عمليات الإحتيال بإستخدام العملات الرقمية ، بإجمالي خسائر تتعدى المليار دولار.
خسائر عمليات الاحتيال في المجال الرقمي زادت خلال عام 2021 بمقدار 60 ضعف ما كانت عليه خلال سنة 2018.
من البديهي أن يختار المجرم البتكوين لإخفاء بعض من معالم الجريمة ، فالسرية و إخفاء البيانات الشخصية مهمة بنجاح الجريمة ، فالقتل مقابل البتكوين ، يمكن أن يخفي بعضا من معالم الجريمة.
يعتبر تاريخ العملات الرقمية ملطخ بجرائم غسيل الأموال و الإحتيال و السرقة لكن تدخل القانون في الساحة حتما سيغير مستقبل العملات الرقمية.
لهذا ، دائما كن حذرا عزيزي القارئ.