رفعت لجنة الأوراق المالية و البورصات SEC قضية ضد شركة Alameda Research و مديريها التنفيذين .
توصلت التحقيقات الاولية للجنة ألأوراق المالية و البورصات SEC عن بعض الحقائق التي سنتولى عرضها في هذا المقال.
نشأة Alameda Research.
في شهر أكتوبر 2017 ، قام Sam bankman-Fried و Wang بتأسيس شركة Alameda Research و هي شركة متخصصة في مجال التشفير و العملات الرقمية.
في البداية ، كان Bankman-Fried مسؤولاً عن العمليات التجارية ، وكان Wang يدير مهام البرمجة و التطوير.
في البداية كانت شركة Alameda Research تقدم خدمات محدودة للمستخدمين بالأساس كانت المنصة تركز على تداول المراجحة.
كما عرضت شركة خدمات تداول خارج البورصة و إدارة الاستثمارات في الديون و الاسهم.
منذ البداية كان Sam bankman-Fried هو المحرك الأساسي و المسؤول عن شركة Alameda Research.
لم يتطلب الامر الكثير من الوقت ليجعل Sam الشركة تنطلق نحو النمو و التطور و تزيد من عدد الموظفين و توسع خدماتها.
Sam يصنع امبرطوريته.
ارتكز Sam bankman-Fried على شركة Alameda لبداية مخططه لتأسيس امبرطورية FTX.
و بدأ Sam ببلورة و إحداث تغييرات على شركة Alameda و طاقمها و كيفية ادارتها و توسيع خدماتها.
حيث قامت Alameda بتوظيف حوالي 30 موظفا في الشركة من بينهم المدعي عليهم في فترات مختلفة من سنة 2017 الى سنة 2021 :
في ديسمبر 2017 : Singh
في مارس 2018 : Ellison
في عام 2019 : Trabucco
في أكتوبر 2021 ، يبدو ان Sam قرر ان يكلف Ellison و Trabucco بالادارة التنفيذية للشركة.
لكن هذا القرار هو مجرد حبر على ورق ففي الواقع لا يزال Sam هو الرأس المدبر في شركة Alameda ، فقد كانت Ellison تستشير Sam في جميع القرارات التي تتخذها.
في عام 2018 ، انطلق Sam في تخطيط لتوسيع امبرطوريته حيث قام Sam بدعم من Singh و Wang بتأسيس شركة FTX التي انطلقت خدماتها الفعلية في مايو 2019.
قدمت FTX لعملائها عددًا من الخدمات على غرار عمليات التداول الفوري من خلال عملاتهم النقدية ، إلى جانب التداول بالهامش عن طريق نشر الضمانات في حسابات FTX الخاصة بهم واقتراض العملات الرقمية.
منذ سنة 2019 ،عمل Sam و فريقه على توسيع منصة FTX ، هذه الجهود التي اثمرت على انشاء اكثر من 100 شركة تابعة لمنصة FTX و هي جميعا تحت إدارة و تحكم Sam bankman-Fried.
منذ البداية و على عكس ما اراد Sam إظهاره لعملائه فالواقع مختلف تماما.
Sam يقوم بعمليات إحتيال من خلال Alameda.
لطالما اظهر Sam نفسه في تصريحاته كقائد لصناعة التشفير و روج لنفسه و لفريقه انهم يعملون لدفع سوق العملات الرقمية للنمو و التطور.
في الواقع قام Sam بعلم من المدعي عليهم بتحويل أموال عملاء FTX إلى Alameda ثم استخدم هذه الأموال لمواصلة تنمية إمبراطوريته.
باستخدام مليارات الدولارات بصفة غير شرعية و غير مسؤولة للاستثمارها في مشاريع خاصة غير معلنة و مساهمات سياسية و شراء العقارات.
مما ادى في النهاية الى جمع اكثر من 1.8مليار دولار من اموال المستثمرين الذين صدقوا كذبة Sam و فريقه.
الى جانب هذا , اكدت SEC أنه تم استثمار ما يقرب من 1.1 مليار دولار في FTX من قبل ما يقرب من 90 مستثمرًا مقيمين في الولايات المتحدة الامريكية.
فمن الواضح ، ان Sam و المدعي عليهم عمدوا الى تضليل و ايهام المستثمرين بان اصولهم محمية و بأمان ، بتدبير و تخطيط من Sam bankman-Fried.
أخيرا ، يبدو ان Sam و فريقه استخدمو شركة Alameda لأغراض احتيالية و لتنفيذ استثماراتهم غير المشروعة.
حيث قام Sam بمعية المدعى عليهم ( الرؤساء التنفيذين لـ Alameda) بنقل اموال المستثمرين في FTX الى Alameda بطريقتين :
- اولا :
من خلال توجيه عملاء FTX لإيداع العملات النقدية في الحسابات البنكية التي تسيطر عليها Alameda.
- ثانيا :
من خلال تمكين Alameda من السحب دون حد من منصة FTX و تداول بتفضيلات غير محدودة.
بالتالي ، لم يكن هناك فصل بين شركة Alameda و FTX و كانت جميع اموال المستثمرين رهينة لخيارات Sam bankman-Fried بدعم من Ellison و Trabucco و Wang.
لعبت Alameda دورا رئيسيا في عمليات الاحتيال و الاستخدامات غير المشروعة لأموال المستخدمين
حيث مثلت شركة Alameda و الشركات التابعة لها بنكا شخصيا لـ Sam bankman-Fried.
من جانب أخر ، لم تفصل Alameda Research بين اصول عملاء FTX و اموال الشركة.
بل بالعكس ، قامت Alameda باستغلال و الاستفادة من أموال مستخدمي FTX و المساهمة بشكل مباشر في زيادة ثروة Sam و امبرطوريته.
Alameda العميل المميز لـ FTX.
كل هذا الاستغلال لم يكن كافيا بالنسبة لـ Sam , فقد مثلت شركة Alameda عميلا مميزا في منصة التداول FTX.
حيث قامت Alameda بالتداول على منصة FTX بامتيازات خاصة من خلال زيادة حد الائتمان و اعفاءها من التصفية.
سمحت هذه الامتيازات لشركة Alameda بالاستفادة من أصول عملاء FTX إلى حد غير محدود تقريبًا لاستخداماتها الخاصة.
وفقا لـ SEC , كان المدعى عليهم على علم بأن هذه الامتيازات الخاصة فقط بـ Alameda.
كما انهم على دراية بأن هذه الامتيازات الخاصة التي تم وضعها بتوجيه من Bankman-Fried كانت مخفية عن مستثمري FTX.
فالكثير من الحقائق و المعاملات كان تقوم بها Alameda بتخطيط و توجيه من Sam مثل الإقتراض و اقناع المستثمرين و جمع الاموال منهم ، كانت جميعها تدور في السر و تصب في مصلحة Sam.
اخيرا ، فوفقا للدعوى المقدمة من SEC فقد قام Sam باساءة استخدام اموال مستخدمي منصة FTX الى جانب القيام بعمليات تحايل و اقناع المستثمرين بأوهام لا وجود لها.
كذب و خداع متكرر عاشه مستخدمي منصة FTX منذ البداية و من اول لحظة كان Sam بمعرفة معاونية Ellison و Wang و Trabucco همهم الوحيد جمع ثروات هائلة.
قصة دامت اكثر من 4 سنوات ، كشفت طياتها اليوم الأوضاع الصعبة التي مر بها سوق التشفير الذي كشف الستار عن الكارثة التى أدت لإنهيار امبرطورية FTX.
لكن على الرغم من الوضع المالي غير المستقر لشركة FTX و Alameda ، استمر Bankman- Fried و Ellison في استخدام أصول عملاء FTX لإنقاذ شركات التشفير المتعثرة و الظهور كمنقذ في مرحلة Bear Market لكن الهدف كان تضليل المستثمرين.