أصبح سوق العملات الرقمية وجهة محبذة للمحتالين الطامعين في الثروة .
في الأشهر الأخيرة ، أظهرت الحكومة الأمريكية و مكتب المدعي العام الأمريكي اهتماما بالجرائم التي تستخدم العملات الرقمية .
يقول Damian Williams و هو محامي أمريكي ” اليوم ، أصبح مكتب المدعي العام يتعهد بالجرائم المالية في مجال الرقمي مثلها مثل جرائم المالية في سوق الأوراق المالية ” .
تحمست السلطات الامريكية لمحاربة جرائم العملات الرقمية ، حيث قامت خلال الأشهر الفارطة بحملات تحري و البحث في جرائم رقمية و القبض على المتورطين فيها .
في الفترة الفارطة ، بذلت السلطات الامريكية جهودا كبيرة في سبيل القبض على مطلوبين في جرائم رقمية .
حيث وضعت السلطات الامريكية 100 ألف دولار مكافاة لمن يدلي بمعلومات عن أميرة العملات الرقمية .
إلى جانب هذا ، إهتمت السلطات الامريكي بجرائم الاحتيال في NFT .
في يوليو الفارط ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية DOJ عن قائمة تتكون من 6 أشخاص متهمين في عمليات مختلفة الاحتيال في NFTs و العملات الرقمية .
وفقا للبيان الصادر عن وزارة العدل الأمريكية ، كشفت السلط المحلية لـ 4 عمليات احتيال في مجال العملات الرقمية وNFT بلغت قيمة المسروقات 130 مليون دولار.
قبل شهر من هذا ، نجحت السلطات الامريكية في القبض على مسؤول سابق في Opensea بتهمة الإحتيال .
وفقا تقرير المدعي العام الأمريكي في نيويورك ، تم القبض على Nate Chastain وهو المسؤول التنفيذي السابق في Opensea .
حيث قام هذا الأخير ، بعرض NFTs التي يقوم بشرائها على الصفحه الرئيسيه للمنصة من خلال إستخدامه لمحافظ مزورة ، الأمر الذي يرفع سعر NFTs الخاصة به.
الطمع في تحصيل ملايين دولارات ، جعل Chastain يخون الأمانة.
من المتعارف عليه أنه يمكن أن تنتدب موظفين محترفين ذوي كفاءة عالية ، لكن الإخلاص أمر لا يمكن أن يضمنه رب العمل .
Coinbase كانت ضحية أخرى من ضحايا خيانة الأمانة و إفشاء أسرار العمل .
هذا الأسبوع ، أعلنت السلطات الامريكية القبض على Ishan Wahi و هو مدير سابق في منصة Coinbase , وقع طرده في 15 يوليو الماضي بعد اتهامه بالتحيل .
وفقا لبيان السلطات الامريكية ، تم القبض على Ishan Wahi بينما كان يحاول مغادرة البلاد .
حيث كشفت تحقيقات اجراها مكتب المدعي العام بالتعاون مع لجنة الاوراق المالية Sec ، تورط Wahi في جريمة ” التجارة من الداخل ” .
حيث قام Wahi بإفشاء معلومات عن العملات التي ستقوم بطرحها على منصتها قبل أوانها لصالح أخيه و صديقه.
استخدم المتهمين الثلاثة هذه الطريقة من يونيو 2020 إلى أبريل 2022 ، و استطاعوا تحقيق أرباح تزيد عن مليون دولار .
أوضح اعلان الوزارة ان العملات التي قام الثلاثة بتداولها كانت :
AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, KROM
بالتالي تمكنت السلطات الأمريكية من القبض على أحد المخططات التي كانت من الممكن أن تواصلت التسبب في خسائر أكبر لمنصة Coinbase .
حيث على مدى الفترة الفارطة ، إعتمدت المنصة على الشفافية و ثقة العملاء فيها ، هذا ما يجعلها أحد المنصات الرائدة في مجال التشفير .
حيث إعتادت المنصة في الآونة الفارطة على الإعلان مسبقا عن قائمه بالعملات التي تخطط لأدراجها على المنصة .
علق Brian Armstrong المؤسس التنفيذي لشركة coinbase عن هذه القضية قائلا ” لن نتسامح مطلقا مع هذه التصرفات الإجرامية و لم نتردد في إتخاذ الإجراءات القانونية مع أي موظف يخالف مبادئ العمل ”
من جهته صرح Ian McGinley المدعي العام الامريكي أن ” هذه الإتهامات رسالة تحذير لجميع المحتالين أن مجال Web 3.0 ليس بمنطقة ينعدم فيها القانون ” .
بالتالي ، حاربت السلطات الامريكية الجرائم الرقمية و توعدت بالمزيد من الحزم و الجدية في تعامل مع هذه الجرائم .
لكن هناك من يرى أن هذه الاتهامات هي ردود فعل متهورة من السلطات الحكومية لحفظ ماء الوجه .
حيث تدافع Priya Chaudhry محامية Ishan Wahi عن منوبها قائلة ” تحاول السلطات الأمريكية البحث عن كبش فداء بعد أن خسر الكثيرون من المستثمرين لأموالهم جراء عمليات احتيال و إختراق ، و أن القبض على Ishan Wahi هو رد فعل متهور لحفظ ماء الوجه “