تعتبر NFTs أصولا رقمية فريدة من نوعها وهي مميزة ولا يمكن استبدالها .
تجلب هذه الصناعة ملايين دولارات ، إلا أنها تفتقر للتنظيم و الحماية مما يجعلها عرضة لأطماع غير مشروعة بغاية تحقيق الربح .
لكن في الأشهر الأخيرة ، يبدو أن وزارة العدل الأمريكية بدأت تهتم أكثر بمقاومة جرائم الإحتيال في المجال الرقمي و بالتحديد NFTs .
يقول Damian Williams و هو محامي أمريكي ” اليوم ، أصبح مكتب المدعي العام يتعهد بالجرائم المالية في مجال الرقمي مثلها مثل جرائم المالية في سوق الأوراق المالية ”
هذا الأسبوع ، تعلن وزارة العدل الأمريكية DOJ عن قائمة تتكون من 6 أشخاص متهمين في عمليات مختلفة الاحتيال في NFTs و العملات الرقمية .
وفقا للبيان الصادر عن وزارة العدل الأمريكية ، كشفت السلط المحلية لـ 4 عمليات احتيال في مجال العملات الرقمية وNFT بلغت قيمة المسروقات 130 مليون دولار
حيث تم اتهام 6 أشخاص في التخطيط وتنفيذ عمليات احتيال .
- العملية الأولى احتيال Baller Ape NFT
- العملية الثانية مخطط احتيال global Ponzi
- العملية الثالثة مخطط ICO الإطلاق الأولي للعملة
- العملية الرابعة عملية Circle الاحتيالية
وفقا للبيان ، في العملية الأولى ، يدعى المتهم Ahn Tuan و هو فيتنامي جنسية ، العمر 26 سنة .
اتهم Tuan بانتمائه لمشروع Baller Ape Club ، وهو مشروع استثماري لـ NFT قام ببيع سلسلة من NFTs .
كانت مجموعة NFts تتكون من شخصيات كرتونية و شخصية قرد.
وفقًا لعريضة الدعوى ، فقد قام Tuna و فريقه بمحو أثر المشروع بعد فترة وجيزة من بيع مجموعة Baller Ape Club NFTs علنًا .
استنادا لتحليلات ال Blockchain فإن المشروع كان جزءا من مخطط احتيال وسرقة أموال المستثمرين .
وفقا للمدعي العام فإنه في حالة إدانة Ahn Tuan بجميع التهم الموجهة إليه سيقضي عقوبة ب 40 عام في السجن .
من جهة أخرى ، بالنسبة للعملية الثانية ، مخطط احتيال global Ponzi .
في هذه العملية أنهم ثلاثة أشخاص وهم : Emerson Pires يبلغ من العمر 33 سنة و Flavio Goncalves العمر 33 سنة و كلاهما من البرازيل ، Joshua David Nicholas يبلغ من العمر 28 سنة وهو من Florida .
ووفقا للائحة الاتهام فإن Pires و Conclaves هما مؤسسي منصة الاستثمار في العملات الرقمية Empiresx ، حيث قاموا جميعهم باستخدام المنصة لتنفيذ جرائم الاحتيال و السرقة التي قاموا بها ضد المستثمرين .
استنادا لما جاء لتقرير المدعي العام فإن Pires و Conclaves متهمين بغسيل الأموال والاتجار في أوراق مالية غير مسجلة و و تواطئ و إستخدام مخطط Ponzi يمكن في حال ثبوت إدانتهما ستكون العقوبة 45 سنة سجن ، أما بالنسبة Nicolas فقد وجهت إليه العديد من التهم أهمها سرقة و التحيل على أموال المستثمرين من خلال مخطط Ponzi.
أن ثبتت إدانته ستكون عقوبته 25 سنة سجن .
أما بالنسبة للعملية الثالثة ، عملية الإطلاق الأولي ، متهم في هذه العملية Michael Alan Stollery يبلغ من العمر 54 عاما و هو المدير التنفيذي ومؤسس Titanium Blockchain Infrastructure Services .
وفقا لتقرير المدعي العام فإن Stollery وجهت إليه تهمة الاحتيال من خلال العرض الأولي لعملة TBIS . إلى جانب تواطئه في عديد الجرائم الاحتيالية الأخرى و صفقات المشبوهة ، يمكن أن يعاقب على هذه الجرائم بأكثر من 20 عاما في السجن .
أخيرا ، العملية الرابعة ، وهي عملية Circle society ، في هذه العملية اتهم David Saffron يبلغ من العمر 49 سنة ، و هو المؤسس والمالك لشركة Circle Society و هي منصة تداول عملات رقمية .
وفقا للبيان المدعي العام ، وجهت إلى Saffron تهمة الإحتيال و سرقة أموال المستثمرين من خلال منصة Circle Society , إلى جانب هذا وجهت إلى Saffron العديد من التهم ، إذا ثبتت إدانته فيها سيواجه عقوبة سجن ب 115 سنة .
يبدو أن هذا البيان يعزز اهتمام وزارة العدل الأمريكية بمحاربة الاحتيال في مجال العملات الرقمية.
في هذا السياق يقول Kenneth A. Polite مساعد المدعي العام “تعكس لوائح الاتهام ، التزامنا العميق بمقاضاة الأفراد المتورطين في الاحتيال في العملة المشفرة والتلاعب بالسوق.”
يبدو أن وزارة العدل مستعدة لمجابهة كل الجرائم التي تحصل في مجال العملات الرقمية ، حيث تتخذ وزارة العدل كل تدابير و الوسائل اللازمة لحماية المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق.
صرح Juan Antonio Gonzalez المدعي العام الأمريكي “يلتزم فريقنا بحماية المستثمرين من المحتالين الذين يسعون إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي الذي تعتمد عليه العملات الرقمية ”
تهتم الولايات المتحدة الأمريكية بمجال العملات الرقمية ، حيث تعمل على إنشاء إطار تنظيمي للعملات الرقمية يحمي المستثمرين والحفاظ على الأمن المالي.
صرح وزير الاقتصاد في حكومة Biden “نحن نعمل الآن مع الكونجرس لدفع التشريعات لضمان أن تكون العملات الرقمية مقاومة للمخاطر التي قد تعرض المستهلكين أو النظام المالي الأوسع للخطر ”