Caroline Ellison المديرة التنفيذية لـ Alameda تواجه 7 تهم !

مع انتشار الاخبار عن ترحيل Sam bankman-Fried المدير التنفيذي السابق لـ FTX ، أعلن المدعي العام الأمريكي عن توجيه 7 تهم الى Caroline Ellison.

فهل ستقضي Caroline Ellison بقية حياتها في السجن ؟

مكتب المدعي العام الأمريكي يوجه 7 تهم الى مديرة تنفيذية لـ Alameda Research.

في 18 من ديسمبر ، قدم مكتب المدعي العام الأمريكي ردا على طلبات لسان الدفاع للمدير التنفيذية لشركة Alameda Research.

وفقا للبيان ، في وقت سابق قدم محاموا Caroline Ellison طلب لمكتب المدعي العام تقر فيه المتهمة بالتعاون و تقديم ادلة لمكتب المدعي العام.

أكد مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية بنيوورك أنه تم قبول ” اقرار الذنب من المدعي عليها Caroline Ellison بالتهم الموجهة إليها من قبل المدعي العام و اتفاقية الافصاح عن معلومات مهمة لمكتب المدعي العام.

ادانة المدير التنفيذية Caroline Ellison لشركة Alameda Research
قرار مكتب المدعي العام الأمريكي

ففي نفس البلاغ ، أكد المدعي العام الأمريكي ان Caroline Ellison متهمة في 7 جرائم تقدر عقوبتها مجتمعة 110 سنة سجن و تعويضات مالية.

بت عرب
المصدر: Bit3rab
  • التهمة الأولى :

التورط في مؤامرة للإحتيال على عملاء FTX , انتهاك المادة 18 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية.

تصل العقوبة القصوى لهذه التهمة إلى 20 سنة سجن.

  • التهمة الثانية :

الاحتيال على عملاء FTX و المساعدة والتحريض على الاحتيال ، انتهاك للمادة 18 الفقرة 1343 من قانون الولايات المتحدة الامريكية.

تصل العقوبة القصوى لهذه الافعال الى سجن 20 سنة.

  • التهمة الثالثة :

التورط في مؤامرة لارتكاب عملية احتيال بالاكراه على مقرضي Alameda Research ، جريمة مسار إليها في فقرة 1349 من المادة 18 من قانون الولايات المتحدة الامريكية.

تصل العقوبة القصوى في هذه التهمة إلى 20 سنة.

  • التهمة الرابعة :

الاحتيال على مقرضي Alameda Research ، ومساعدة و التحريض على ذلك.

تصل العقوبة لهذه التهمة الى 20 سنة كحد أقصى.

  • التهمة الخامسة :

التآمر لارتكاب عمليات احتيال في السلع ، وفقا لما تنص عليه 318 من المادة 18 من قانون الولايات المتحدة الامريكية.

تصل العقوبة القصوى المقررة لهذه الجريمة 5 سنوات.

  • التهمة السادسة :

التأمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية مع مستثمري الأسهم في FTX ، انتهاك للمادة 371 من الفصل 18 من قانون الولايات المتحدة الامريكية.

عند الاتيان بمثل هذه الافعال الاجرامية تكون العقوبة القصوى 5 سنوات.

  • التهمة السابعة :

التآمر لارتكاب جريمة غسيل الأموال ، و هي انتهاك للمادة 18 من قانون الولايات المتحدة الامريكية.

تصل العقوبة السجنية القصوى في هذه التهمة الى 110 سنة سجن.

بالتالي ، يبدو ان المدير التنفيذية لشركة Alameda Research تواجه تهما يمكن ان تقضي المتهمة بها بقية حياتها في السجن.

فعلى عكس لجنة الأوراق المالية و البورصات SEC التي اكدت في دعوتها المقدمة ضد شركة Alameda و مديريها التنفيذين ، ان شركة Alameda ساهمت بشكل كبير في عمليات التحايل التي دبر لها Sam في حين تعتبر Sec ان المديرين التنفيذين كان لديهم علم بنية Sam للتحيل و ساعدوا في ذلك.

فالمدعي العام الأمريكي من خلال هذه التهم يعتبر المدير التنفيذية في Alameda شريكا في جرائم الاإحتيال و التأمر و غسيل الأموال.

تهم يمكن ان تقضي Ellison بقية حياتها في السجن ، يبدو ان الأمور تسوء بالنسبة لـ Caroline Ellison.

لهذا كان الاتفاق و التفاوض و تعبير عن التعاون مع السلطات هو الحل الأفضل !

Caroline Ellison تتعاون مع السلطات الامريكية.

وفقا لبيان مكتب المدعي العام فان قبول مكتب المدعي العام لإقرار المدعية بالتهم الموجهة اليها ، الى جانب إلتزامها بالتعاون مع السلطات الأمريكية للإعتراف بكل ما تعرفة عن Sam هذا ما سيجعل موقفها افضل.

إلى جانب إحتمالية تغاضيهم عن العقوبات الموجهه إليها.

وفقا للبيان ، اكد مكتب المدعي العام ان المدعية ملتزمة بادلاء عن جميع المعلومات التي تمتلكها عن شركة FTX و مديرها التنفيذي Sam و التعاون مع سير التحقيقات و تقديم المعلومات و الافادات الواضحة و الصريحة.

في نفس البيان ، أكد المدعي العام اذا إلتزمت المدعى عليها بهذه الاتفاقية فلن يتم استخدام أي شهادة أو معلومات أخرى يقدمها أو أي معلومات أخرى مستمدة منها بشكل مباشر أو غير مباشر ضد المدعى عليه في أي دعوى ضريبية جنائية.

الى جانب هذا فلن تتم مقاضاة المدعى عليه جنائيًا من قبل هذا المكتب عن أي جرائم ، باستثناء التهم التي وجهها إليها مكتب المدعي العام.

بت عرب

في بيانه ، اكد المدعي العام أن تعاون المدعية مع سلطات المحلية يصب في مصلحتها و سيتعاون مكتب المدعي العام لتقديم تقرير ايجابي للمحكمة من حيث إدلاء المدعي عليها بمعلومات هامة افادت التحقيق.

يبدو ان الوضع جد صعب بالنسبة للمديرة التنفيذية لشركة Alameda Research فيبدو ان إنهيار عملاق تداول FTX و ضياع مليارات دولارات كان جراء دوامة الفساد ساهمت في اغراق كل شيء.

تؤكد مجددا ان CZ كان محقا يوم صرح ” ان الأوضاع خرجت عن السيطرة في FTX.”

أضف تعليق