شركة Binance في قفص الاتهام

شركة Binance هي أحد أكبر و أهم منصات تداول العملات الرقمية في العالم.

في 14 يوليو 2017 تم إطلاق منصة Binance من قبل مؤسسها Changpeng Zhao .

بعد عام من تأسيسها أصبحت Binance تحتل مكانة هامة في مجال التشفير و العملات الرقمية.

منذ إطلاقها ، عملت  Binance بجد على تطوير المنصة و كسب ثقة المستخدمين ، حيث اعتمدت شركة Binance على جملة من العقود الذكية وتقنيات Blockchain للحفاظ على مكانتها وريادتها في مجال العملات الرقمية . 

تتيح منصة Binance لمستخدميها تداول أكثر من 600 عملة رقمية . 

تمكنت Binance خلال سنوات الفارطة من كسب ثقة مستثمري العملات الرقمية . 

الآن ، يصل عدد مستخدميها إلى 90 مليون مستخدم ، و تسجل  يوميا حجم التداول   حوالي 76 مليار دولار .

بت عرب

منذ بداية عام 2022 ، اتبعت Binance خطط إستراتيجية لزيادة توسعها و استقطاب المزيد من المستخدمين .

وجهت Binance انظارها للتوسع في الخليج العربي والشرق الأوسط و إفريقيا  . 

يقول Richard Teng  المدير الإقليمي لمنصة Binance في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا   ” بالرغم من كون Binance أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول إلا أنها لا تزال بحاجة إلى إكمال عملية التطور ” 

في شهر مارس ، أعلنت منصة Binance حصولها على ترخيص من البنك المركزي البحريني لممارسة نشاطها .

في شهر أبريل تحصلت Binance  على الموافقة المبدئية  للحصول على إذن تقديم الخدمات المالية  من هيئة تنظيم الخدمات المالية  في سوق أبوظبي العالمي ADGM .

إلى جانب هذا تخطط Binance إلى توسع في أوروبا . 

في شهر مايو ، تحصلت  Binance على ترخيص لتقديم خدماتها في فرنسا 

يقول Changpeng Zaho  “ستكون فرنسا  منصة انطلاق لأوروبا “. 

الآن ،  أصبحت Binance من أكبر شركات تداول العملات الرقمية في العالم و الأكثر انتشارا ، حيث أصبحت في بعض البلدان تتمتع بكيان قانوني و إدارة تنظيمية تجعلها الشركة الأكثر مصداقية و أمانا و نزاهة بالنسبة لبعض المستخدمين . 

لكن اليوم توجه أصابع الاتهام إلى Binance ومديرها التنفيذي Changpeng Zhao . 

  1. شركة Binance تواجه SEC

Securities and Exchange Commission SEC لجنة الأوراق المالية والبورصات الامريكية  ، هي هيئة مستقلة عن  حكومة الولايات المتحدة مكلفة بتنظيم أسواق الأوراق المالية و تهدف إلى حماية المواطنين  من الاحتيال وتحافظ على عدالة ألاسواق . 

في يوليو 2017 ، اعتبرت هيئة الأوراق المالية أن بيع العملات الرقمية يعد عرضا لاوراق مالية غير مسجلة و بالتالي يخضع لسلطة SEC وقانون ICOs . 

منذ ذلك الحين ، رفعت لجنة الأوراق المالية دعاوى ضد مشاريع رقمية مختلفة مثل Telegram Blockchain و Tron و Ripple . وكذلك Binance التي كانت في مرمى SEC في مناسبتين إلى حد الآن . 

  • المواجهة الأولى : مواجهة غير مباشرة 

في سبتمبر 2021 ، فتحت لجنة تداول السلع الآجلة CFTC  تحقيقًا لتحديد ما إذا كان موظفو المنصة Binance قد قاموا  بالتداول من الداخل أو تلاعبوا بالأسواق .

إلى جانب هذا كانت Binance متهمة من قبل وزارة العدل ولجنة هيئة الإيرادات الداخلية IRS بتهمة  غسيل الأموال .

هناك شائعات أن لجنة الأوراق المالية كانت وراء هذه التحقيقات .

إلى جانب هذا ، في فبراير 2022  ، اتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC المدير التنفيذي ل Binance بمشاركته لمعلومات سرية مع شركتين امريكتين ، وطلبت SEC  من Binance.US الحصول على مزيد من المعلومات عن كلا الشركتين 

إلتزم  CZ الهدوء في تعليق على هذه التهم  كما نفت الشركة بعض التهم و الشائعات التي راجت في ذلك الوقت .

أكد CZ في العديد من المناسبات على سعي الشركة للاتباع  قوانين الحكومات  التي تنشط فيها و احترام إجراءاتها و هيئاتها الحكومية .

  • مواجهة الثانية : SEC توجه ضربة مباشرة لعملة  BNB ( التهمة الكلاسيكية) 

في هذا الأسبوع ، أكدت عدة مصادر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات  تشتبه في أن التداول الأولي لعملة BNB   ،  انتهك القانون المتعلق بالأوراق المالية.

علقت Binance على الخبر دون أن تدلي بمعلومات عن صحة الخبر أو تكذيبه . 

ربما يخطر على ذهنك السؤال ما هو الإصدار الأولي للعملة ICO و كيف كان ICO BNB  ؟! 

  • ماهو ICO 

هو ببساطة تقوم الشركة ببيع جزء من أصولها الرقمية مقابل المال للمستثمرين الذين يؤمنون بالمشروع . 

مثلا يشتري المستثمر في إطلاق الأولي للمشروع  عملة واحدة مقابل دولار . 

  • العرض الأولي لعملة BNB ICO

في أواخر يونيو 2017 ، أطلقت Binance العرض الأولي لعملة BNB ، كان سعر   حوالي 10 BNB مقابل 1 دولار أمريكي ، بفضل هذا البيع  تمكنت من جمع 15 مليون دولار . 

بت عرب

يبدو أن SEC تعود إلى ماضي شركة Binance و تحاول أن تدخل معها في معركة قانونية بتهمة استعملتها مع مجموعة من العملات الرقمية أهمها Ripple التي مازالت إلى الآن لم تنتهي المعركة بينهما .

  1. اتهامات رويترز 

نشرت وكالة رويترز مقال يتهم منصة Binance بأنها مركز للأعمال الغير مشروعه و انها قامت بغسيل 2.35 مليار دولار من الأموال الغير مشروعة.

وفقا لتقرير رويترز أن مليارات الدولارات من العملات الرقمية  استخدمت في  عمليات الاختراق والاحتيال وتجارة المخدرات قد مرت عبر Binance على مدار السنوات الخمس الماضية . 

تستشهد رويترز ب Chainalysis ، والتي كشفت في تقرير عام 2020 أن Binance تلقت 770 مليون دولار من الأموال غير المشروعة في عام 2019 وحده .

قدمت رويترز العديد من التحاليل و المستندات والتقارير كإثبات على تورط  Binance في عمليات غير مشروعة . 

ردت  Binance في مقال لها  أن هذه الاتهامات غير صحيحة وأن رويترز قامت بانتقاء المعلومات لخلق سيناريو وهمي من أجل الشهرة و كسب المال .

 كما أكدت الشركة  أن هذه التقارير والتحاليل التي استندت عليها رويترز ” هي أرقام غير صحيحة  ” 

كما علق CZ أيضا علي الاتهام مضيفا أنه وفقا للأمم المتحدة فإن نسبة النقود التقليدية التي يتم استخدامها في أعمال غير شرعية هي 2~5% 

أما في مجال العملات الرقميه ، فنسبه العملات الرقمية التي يتم استخدامها في أعمال غير شرعية هي 0.15% وفقا لـ Chainalysis.

كان هذا الأسبوع ، هو الأسبوع الذي تدخل فيه Binance قفص في الاتهام  . 

وقت  انتشار هذه الأخبار ، كان يتم تداول عملة BNB بسعر حوالي 287 دولار ، حيث سجل انخفاضا بنسبة 6.5 % خلال 24 ساعة . 

بت عرب

وفقا ل Coin Market Cap , تحتل عملة BNB المرتبة الخامسة من بين العملات الرقمية الأكثر قيمة ، تبلغ القيمة السوقية ل BNB حوالي 46 مليار دولار. 

بت عرب

خلاصة القول ، بالرغم من الشوط الكبير الذي قطعته  العملات الرقمية و منصات التداول الرقمي في العالم ،  و انتشارها على نطاق واسع . 

إلا أنها مازالت تخوض معارك قانونية يمكن أن تكون مميتة في بعض الأحيان .

بالتالي ، يبقى سؤال هل تواصل هذه الصناعة رغم هذه العواصف ؟! 

أضف تعليق