Ruja Ignatova هي المواطنة الألمانية البلغارية و مؤسسة مشروع Onecoin ، الذي نجحت من خلاله في خداع المستخدمين و سرقة ما يزيد عن 4 مليار.
نجحت Ruja في اللختفاء عن الانظار لمدة 5 سنوات ، حتى ان البعض يعتقد انها قد قتلت.
لكن يبدو ان Ruja Ignatova تعود للظهور هذا الاسبوع.
Ruja Ignatova ، اخطر مجرمي العملات الرقمية تظهر في وثائق حكومية.
هذا الاسبوع ، ووفقا لوثائق تابعة الحكومة البريطانية ، تظهر ان Ruja Ignatova مؤسس مشروع Onecoin هي المالك المستفيد لشركة Abbots House Penthouse Limited.
Abbots House Penthouse Limited و هي شركة مقرها Guernsey كانت قد اشترت منزلا بملايين الدولارات في لندن.
فما الحكاية ؟
قبل أيام قليلة ، عرضت شركة Abbots House منزلا في مدينة كينسينجتون بلندن للبيع بسعر يبلغ حوالي 12.5 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 15.5 مليون دولار أمريكي.
لكن التعديل الذي حصل في اللوائح التنظيمية في بيع و شراء العقارات في المملكة المتحدة ، الذي اصبح ينص على ذكر اسم الكامل للمستفيد و ليس مجرد اسم الشركة الوهمية.
تبعا لهذا ، قدم محاموا الشركة وثائق تثبت و تؤكد ان Ruja Ignatova هي المالكة لشركة Abbots House و معتبرين إياها “المالك المستفيد” للمنزل المسجل لدى هيئة التنظيم المالي في المملكة المتحدة.
و المدهش في الأمر ، تظهر الوثائق الرسمية المقدمة أن Ruja Ignatova هي المالكة لشركة Abbots House منذ مايو 2016.
بالتالي ، يبدو ان عملية التثبت من مالك الأصلي للعقار تكشف مكان إختباء أخطر مجرمي العملات الرقمية Ruja Ignatova.
ففي سنة 2019 ، اتهمت Ruja بالقيام بأكبر عملية احتيال Ponzi عن طريق منصة Onecoin.
حيث قامت بإغراء مستثمري المنصة بشراء و الاستثمار في عملة Onecoin.
بالتالي ، قامت Ruja بالاحتيال على ما يقارب 4 مليار دولار من أموال المستثمرين مما أدى إلى تجميد الشركة.
منذ أوائل 2019 ، أنطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي في البحث عن المتهمة لكن بلا جدوى.
حتى انه في 30 يونيو 2022 ، أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي Ruja Ignatove إلى قائمة أكثر عشر أشخاص مجرمين مطلوبين.
حيث أدان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI المطلوبة Ruja في 8 جرائم بما فيهم الإحتيال و غسيل الأموال.
إلى جانب هذا يعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مكافاة ب 100 ألف دولار لأي شخص لديه معلومات قد تؤدي إلى القبض على Ruja Ignatove.
أخيرا ، على الرغم من عدم رؤية Ignatova منذ هروبها في عام 2017 الا ان فضائع جرائمها و الخسائر الهائلة التي تسببت فيها لمستخدميها لم تمحى من الذاكرة الى اليوم.
فهل ستقوم السلطات البريطانية بالقبض على Ruja و تسليمها للولايات المتحدة الامريكية ؟ ام انها ستعود للاختفاء من جديد ؟!