في السنوات الأخيرة ، كرست الحكومة الامريكية جهودا واسعة للقضاء على العمليات الغير مشروعة في المجال الرقمي.
” لم يعد مجال Web 3.0 مجال ينعدم فيه القانون ”
IAN MCGINLEY المدعي العام الأمريكي
في الاشهر الاخيرة ، اتخذت السلطات الامريكية العديد من الاجراءات و القرارات الجدية و الحازمة ضد منصات و الشركات الرقمية في جرائم غير مشروعة.
حتى انها في بدابة العام ، قامت السلطات الأمريكية بحظر بروتوكول Tornado Cash لتورطه في جرائم غسيل الأموال.
فهل يعقل ان تصل الاجراءات التي تتخذها السلطات الامريكية ضد الجرائم الرقمية الى غاية مصادرة العملات الرقمية مثل Bitcoin ؟
السلطات الأمريكية تصادر 50 ألف Bitcoin.
هذا الاسبوع ، نشرت وزارة العدل الامريكية DOJ بيانا صحفيا ، أكدت فيه انه تم مصادرة ما يزيد قليلاً عن 50676 Bitcoin من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.
اعتبرت السلطات الأمريكية ان هذه المصادرة تاريخية !
فوفقا لبيان الصحفي لوزارة العدل ، فقد تم مصادرة عملات البتكوين بقيمة 3.36 مليار دولار استخدمت في عملية الاحتيال على شبكة Silk Road في Dark web.
تعود عمليات المصادرة هذه الى عملية احتيال قام بها أحد الأشخاص من خلال Silk Road في عام 2012 و تمكن من سرقة أكثر من 50 ألف بتكوين.
لماذا قامت السلطات الأمريكية بمصادرة البتكوين ؟
هذا الاسبوع ، تمكن مكتب المدعي العام الأمريكي من الحصول على اعتراف James Zhong بأنه حصل بطريقة غير قانوني على Bitcoin من شبكة Silk Road في عام 2012.
وفقا لـ Damian Williams المحامي و Tyler Hatcher المسؤول عن دائرة الإيرادات IRS , اكد ان James Zhong قام بالاقرار بذنبه في جريمة اختيال تعود الى عام 2012.
و تبعا لهذا ، اقرت وزارة العدل الامريكية مصادرة عملات البتكوين التي اقر المتهم بعدم مشروعيتها.
يقول Attorney Damian المدعي العام الأمريكي ” ارتكب James Zhong عملية احتيال عبر Silk Road منذ أكثر من عقد عندما سرق ما يقرب من 50000 Bitcoin.”
من جهته يؤكد Tyler Hatcher ” نفذ Zhong مخطط احتياليا و حاول اخفاء معالم جريمته من خلال الاعتماد على العملات الرقمية.”
اذن ، يبدو ان السنوات التي مرت على قضية Silk Road و مخطط Zhong الاحتيالي لم تمنع السلطات الامريكية من مواصلة البحث و التحقيق في القضية و اليوم تغلق بعد اعترافات Zhong.
و تبعا لهذا لم تردد السلطات الامريكية في اتخاذ اجراءات القانونية اللازمة و مصادرة 50 الف BTC.
تفاصيل القضية.
Silk Road هي سوقًا سوداء على الإنترنت كانت نشطة من عام 2011 حتى عام 2013 تقريبًا.
تم استخدام Silk Road من قبل العديد من تجار المخدرات و غيرهم من البائعين غير القانونيين.
في عام 2015 ، تم ادانة Ross Ulbricht المدير التنفيذي لموقع Silk Road و حكم عليه بالسجن مدى الحياة.
يعتبر موقع Silk Road هي الارضية التي قام من خلالها Zhong بتنفيذ مخططه الاحتيالي و تمكن من سرقة أكثر من 50 ألف بتكوين.
في سبتمبر 2012 ، قام Zhong بانشاء العديد من الحسابات على موقع Silk Road ، و من ثم قام بإطلاق أكثر من 140 معاملة من أجل الخداع و التحيل على نظام السحب الخاص بـ Silk Road.
بعد خمس سنوات من تنفيذ عمليات الإحتيال عن طريق سوق Silk Road تمكن James Zhong من الحصول على أكثر من 50 الف BTC بطريقة غير مشروعة.
في 9 نوفمبر 2021 ، وفقًا لأمر قضائي بتفتيش منزل Zhong بجورجيا.
خلال هذه العملية تمكنت سلطات انفاذ القانون من حيازة مايعادل 50676 BTC التي بلغت قيمتها في ذلك اليوم حوالي 3.36 مليار دولار.
منذ مارس 2022 ، قدمت Zhong طواعية مجموعة من العملات الرقمية التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة.
أخيرا ، إعتبرت وزارة العدل الامريكية ان هذه العملية هي اكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في تاريخ وزارة العدل في ذلك الوقت.
يبدو أن وزارة العدل مستعدة لمجابهة كل الجرائم التي تحصل في مجال العملات الرقمية.
حيث تتخذ وزارة العدل كل التدابير و الوسائل اللازمة لحماية المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق المالية.
“نحن نعمل الآن مع الكونجرس لدفع التشريعات لضمان أن تكون العملات الرقمية مقاومة للمخاطر التي قد تعرض المستهلكين أو النظام المالي الأوسع للخطر ”
تصريح لوزير الإقتصاد الأمريكي